صرحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن مجموعة من المجرمين الذين سرقوا ما قيمته 5 ملايين دولار من عملة البيتكوين استخدموا كازينو العملات المشفرة على الإنترنت Stake لغسل الأموال.
تسعى وزارة العدل إلى استعادة مبلغ الـ 5 ملايين دولار من خلال المصادرة المدنية، وفقًا لبيان أصدرته الأسبوع الماضي.
كيف سرق المحتالون 5 ملايين دولار
يُزعم أن المشتبه بهم استخدموا طريقة تسمى تبديل بطاقة SIM لسرقة العملة في المقام الأول. تبديل بطاقة SIM هو شكل من أشكال سرقة الهوية يتضمن خداع مزودي خدمات الهاتف المحمول لحملهم على نقل رقم هاتف الضحية إلى بطاقة SIM جديدة. يعد إرسال رمز لمرة واحدة عبر رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول شكلاً شائعًا من أشكال المصادقة الثنائية (2FA). وبالتالي فإن الوصول إلى رقم الهاتف يمنح المتسللين القدرة على تجاوز المصادقة الثنائية (2FA) على الأنظمة المالية أو، في هذه الحالة، محافظ العملات المشفرة.
لم تذكر وزارة العدل الأمريكية عدد المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتكرر لكلمة "مرتكبي الجرائم" في البيان الصحفي يشير إلى وجود أكثر من مشتبه به في الجرائم.
Stake بمثابة منصة لغسل الأموال
يذكر البيان أن اللصوص استخدموا تبديل بطاقة SIM لسرقة خمسة ضحايا في الفترة ما بين 22 أكتوبر 2022 و 21 مارس 2023. ولإبعاد السلطات عن مسارهم، يُزعم أنهم قاموا بعد ذلك بتدوير العملة المشفرة المسروقة من خلال أكثر من 30 معاملة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن جزءًا كبيرًا من محاولة غسل الأموال هذه حدث عبر حساب Stake واحد. قام مرتكبو الجرائم بتركيز جميع الأموال في ذلك الحساب في مرحلة ما قبل استخدام عمليات سحب وإيداع متكررة لإخفاء مصدر الأموال.
توفر كازينوهات العملات المشفرة الخارجية فرصة ممتازة للصوص لغسل الأموال المسروقة لأنهم ليسوا بحاجة إلى اتباع بروتوكولات مكافحة غسل الأموال الصارمة المفروضة على الكازينوهات المنظمة محليًا. تحمل Stake ترخيصًا عبر كوراساو، التي تحاول إصلاح سياساتها التنظيمية وإضفاء الشرعية عليها، ولكنها كانت تُعرف حتى وقت قريب بأنها ولاية قضائية "ختم مطاطي" قدمت الحد الأدنى من الرقابة.
لم توجه وزارة العدل الأمريكية أي اتهامات ضد Stake. لا يقبل موقع العملات المشفرة الرئيسي الخاص بها العملاء الأمريكيين، على الرغم من أن موقعًا تابعًا يعتمد على اليانصيب، Stake.us، يفعل ذلك. يقدم الأخير أيضًا لعبة البوكر عبر الإنترنت.
لا تعتبر أي من فرعي Stake غريبة عن الصعوبات التنظيمية. أغلقت Stake.com أعمالها المرخصة في المملكة المتحدة في مارس 2025 بعد أن أثار إعلان تحقيقًا. وفي الوقت نفسه، ورد اسم Stake.us مؤخرًا في دعوى قضائية رفيعة المستوى في كاليفورنيا، إلى جانب العديد من موردي الألعاب ومنصة بث ألعاب الفيديو Kick، التي لديها نفس مؤسسي Stake.
مع اقتراب حظر يانصيب جديد من أن يصبح قانونًا في كاليفورنيا، قد تضطر Stake.us قريبًا إلى مغادرة هذا السوق المربح.
مصدر الصورة: ويكيميديا كومنز (الترخيص)
أفضل--الكازينوهات 
